HKTM · KAP Haberi

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

04 Kasım 2026, 16:59

.taxonomy-field-name{font-size:0}

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	04.11.2026
Genel Kurul Tarihi	03.12.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

4 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2026- 31.12.2026 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yıl İçerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararları ile Yapılan Atamaların Genel Kurul Onayına Sunulması,

9 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 01.01.2025- 31.12.2025 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 01.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	General Assembly Meeting Notice Of İnvitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 03 Aralık 2026 Perşembe günü saat: 14.00'da "İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/KOCAELİ" adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Fırsatları