İhtiyaç Kredisi
Taşıt Kredisi
Konut Kredisi
Kredi Hesaplama Araçları
Tüm Kredi Kartları
Ticari Kredi Kartı
Puan Veren Kredi Kartı
Aidatsız Kredi Kartı
Öğrenci Kredi Kartı
Altın
Döviz
Gümüş
Hisse Senetleri
Amerikan Borsaları
'e geç
DUNYH · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriDÜNYA HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.11.2026 tarihli kararı uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Sıtkı Sönmezer'in istifasının kabulüne ve boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Sayın Sanlı Baş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Deniz Ülke Kaynak'ın istifasının kabulüne ve boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsızlık kriterlerini sağlayan yeni bir üyenin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların başlatılmasına, bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının değerlendirilmesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli süreçlerin yürütülmesi hususunda görevlendirilmesine, Söz konusu istifalar ve Yönetim Kurulu üyeliği değişikliklerine ilişkin gerekli kamuyu aydınlatma, ticaret sicili tescil ve ilan işlemleri ile diğer yasal işlemlerin gerçekleştirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | Pursuant to the resolution of our Company's Board of Directors dated 02.11.2026; The resignation of Mr. Sıtkı Sönmezer from his position as an Independent Member of the Board of Directors has been accepted, and Mr. Sanlı Baş has been appointed as an Independent Member of the Board of Directors pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102, subject to the approval of the first General Assembly meeting to be held. The resignation of Mr. Deniz Ülke Kaynak from his position as an Independent Member of the Board of Directors has been accepted. Regarding the resulting vacancy, it has been resolved to initiate the necessary procedures to identify a new candidate who meets the independence criteria under the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 and applicable legislation. The Corporate Governance Committee has been assigned to evaluate potential candidates and carry out the relevant procedures. The necessary public disclosures, trade registry registration and announcement procedures, and other legal formalities relating to the aforementioned changes shall be completed. The above resolutions were adopted unanimously by the members attending the meeting. Respectfully announced to the public. | |||||||
