MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Şirketimiz yönetim kurulunun bugün (21.09.2026) aldığı 2026/21 sayılı karar uyarınca

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Aksu‘nun 19/09/2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olması ve yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Sayın Ferda Besli‘nin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması nedeniyle, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev dağılımının yeniden belirlenmesi görüşülmüştür.

Bu kapsamda;

  1.Denetimden Sorumlu Komite'nin;

* Sayın Ferda Besli – Başkan

* Sayın İlhami Fındıkçı – Üye olarak belirlenmesine,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin;

* Sayın İlhami Fındıkçı – Başkan

* Sayın Hacı Ferşat Narman – Üye

* Sayın Fatih Karacanik – Üye olarak belirlenmesine,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin;

* Sayın Ferda Besli – Başkan

* Sayın İlhami Fındıkçı – Üye

* Sayın Hacı Ferşat Narman – Üye olarak belirlenmesine,

4. Şirketimiz bünyesinde ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmeye devam edilmesine,

5. İşbu karar kapsamında gerçekleştirilen komite görev değişikliklerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmasına ve ilgili diğer bildirim ve işlemlerin yerine getirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur