GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirme raporu doğrultusunda, Sayın AYDAN KARAGÖZ'ün bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Şirketimiz yapılacak ilk genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sayın  AYDAN KARAGÖZ   Şirketimiz yönetim kurulunda son on yıl içinde altı yıldan fazla süreyle görev yapmış olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6(g) bendinde düzenlenen bağımsızlık kriterini sağlamamaktadır.

Bununla birlikte, Sayın AYDAN KARAGÖZ'ün Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki yürüyen kritik görevleri; komitenin bilgi birikimi ve gözetim sürekliliğinin bir yıllık geçiş döneminde korunması ihtiyacı, Şirketin faaliyet alanı, düzenlemeye tabi süreçleriyle doğrudan desteklenebilir özel uzmanlık, Bir yıllık dönemin sonunda kriterleri tam sağlayan yeni bağımsız üye adayının belirlenmesine yönelik planın bulunması, ve adayın 4.3.6(g) dışındaki bağımsızlık kriterlerini taşıdığı, şirket/hâkim ortak/ilişkili taraflarla bağımsızlığı zedeleyecek mali, ticari, ailevi veya istihdam ilişkisi bulunmadığı nedenleriyle, anılan kriterden geçici süreyle sapılmasının Şirketimizin kurumsal yönetim yapısının etkinliği, yönetim kurulundaki bağımsız gözetim fonksiyonunun sürekliliği ve menfaat sahiplerinin korunması bakımından uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde, Sayın  AYDAN KARAGÖZ ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak azami bir yıl süreyle genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin Kurulun 11.09.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-97863 sayılı uygun görüşü Şirketimize bildirilmiştir.

                    Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                    Yönetim Kurulu